Identificar, imputar o devolver los ingresos de la Entidad, así como llevar a cabo la administración de los títulos valores de la Superintendencia Industria y Comercio y acatar todas las providencias judiciales en que sea parte la Entidad, dando cumplimiento a las políticas, principios, metodologías, procedimientos y marco regulatorio establecido para tal fin.

CORRUPCIÓN - por parte de un directivo, servidor público o contratista al autorizar un pago injustificado e indebidamente documentado, favoreciendo a un particular o a un tercero ajeno al proceso - por parte de un directivo, servidor público o contratista al autorizar un pago injustificado e indebidamente documentado, favoreciendo a un particular o a un tercero ajeno al proceso

Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones por parte de entes de control o reclamaciones de terceros, debido a un pago injustificado e indebidamente documentado a favor de un tercer ajeno al proceso en el trámite de un TDJ, bien sea por relacionamiento indebido o soborno.

Los servidores públicos y/o contratistas con rol Preparador, autorizador 1 y autorizador 2 cada vez que se requiere, el rol preparador carga la información al PWT del banco agrario y a la carpeta de la nube para que el autorizador 1 y 2 revisen la información cargada al PWT relacionada con las solicitudes versus los soportes documentales cargados en la nube, para llevar a cabo la autorización con la firma de cada uno de los autorizadores. En caso que se encuentren discrepancias, se rechaza la transacción en el portal bancario y se devuelve al rol preparador para su revisión y ajuste. Las evidencias de la ejecución del control, es la trazabilidad del portal bancario, correo electrónico. De acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de Ingresos, Titulos de Depósito Judicial y Devoluciones - GF04-P03.

El servidor público y/o contratista de la Dirección Financiera Mensualmente contrasta la información de los movimientos bancarios, el aplicativo de TDJ y la matriz auxiliar En caso de presunto pago de TDJ por caso de corrupción, se realiza análisis según la trazabilidad del sistema y en caso de evidenciarse la posible materialización del riesgo, se eleva la solicitud de investigación del caso a la Oficina de Control Interno Disciplinario. La evidencia es la conciliación bancaria, portal bancario y sistema de trámites. De acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de Ingresos, Titulos de Depósito Judicial y Devoluciones - GF04-P03.

El servidor público y/o contratista de la Dirección Financiera cada vez que realice una transacción de autorización. Recibe y confirma los correos de solicitud de autorización (monitoreo antifraude-para transacciones mayores a 15 SMLMV) o correo de confirmación de transacción efectuada contra el sistema de TDJ y matriz de control de pagos. En caso de encontrar una transacción anómala o no autorizada, se realiza análisis y seguimiento de la transacción por cada autorizador y en caso de evidenciarse la posible materialización del riesgo, se eleva la solicitud de investigación del caso a la Oficina de Control Interno Disciplinario. En caso de ser posible se rechaza la transacción. La evidencia son los correos electrónicos de confirmación, la matriz de control de pagos y el portal bancario. De acuerdo con los procedimientos de seguridad del Banco Agrario de Colombia

Identificar, imputar o devolver los ingresos de la Entidad, así como llevar a cabo la administración de los títulos valores de la Superintendencia Industria y Comercio y acatar todas las providencias judiciales en que sea parte la Entidad, dando cumplimiento a las políticas, principios, metodologías, procedimientos y marco regulatorio establecido para tal fin.

FRAUDE - al allegar soportes adulterados por parte del usuario para la legalización de un pago - al allegar soportes adulterados por parte del usuario para la legalización de un pago

Posibilidad de afectación económica y reputacional en la legalización de un pago por alteración del soporte de consignación por parte de un tercero

El servidor Público y/o contratista de la Dirección Financiera encargado de la identificación y registro en SIFF de los ingresos mensualmente realiza la conciliación de los valores recaudados al momento de la identificación del ingreso, en caso de evidenciar diferencias entre el valor registrado en el banco y el legalizado en el recibo de caja solicta verificación de soporte documental al servidor público y/ o contratista de la ventanilla En caso de presunto fraude en el soporte documental allegado como soporte para la legalización pago se realiza ajuste en la legalización del mismo y se eleva la solicitud de investigación ante la OAJ quienes compulsan copias a la fiscalia. Como ejecución del control quedan las hojas de trabajo de identificación de ingresos

El servidor Público y/o contratista de la Dirección Financiera encargado de la Ventanilla de pagos, cada vez que recibe la solicitud de legalización de un pago verifica el valor indicado en el soporte allegado por el tercero contra el reporte diario del banco cuando el trámite se realiza de manera presencial en la ventanilla, en caso de presunto fraude en el soporte documental allegado como soporte para la legalización del pago no se realiza la legalización del mismo y se devuelve la documentación al usuario para su verificación. Cuando el trámite se realizar a través de contactenos, en caso de presunto fraude en el soporte documental allegado como soporte para la legalización del pago no se realiza la legalización del pago y se eleva la solicitud de investigación ante la OAJ quienes compulsan copias a la fiscalia Como ejecución del control quedan los reportes diarios resaltando en color las transacciones verificadas